Autoridades bancarias preparan reglamento de ley antilavado alineado con estándares del GAFI
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Las autoridades bancarias han iniciado formalmente la redacción del reglamento necesario para implementar la reciente ley antilavado aprobada por el Congreso. Este proceso incluirá una etapa de socialización en las próximas semanas para asegurar que los lineamientos técnicos cumplan con las normativas vigentes. El objetivo principal es ajustar la legislación local a los estándares internacionales dictados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Estas medidas son fundamentales ante la próxima quinta ronda de Evaluación Mutua a la que se someterá el país a partir de febrero de 2027. La Superintendencia de Bancos busca fortalecer la capacidad nacional para detectar y prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Los resultados definitivos de este examen internacional se darán a conocer a mediados de 2028.
La actualización del marco legal es crucial para que el país evite sanciones internacionales y demuestre efectividad en la lucha contra el crimen financiero durante su próxima evaluación ante organismos globales.
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