Δίκτυο Πολεοδομίας: Χρήματα από Μίζες Με Έργα Τέχνης
Ειδική αναφορά στις μεθόδους που φέρεται να χρησιμοποιούσαν μέλη του δικτύου που δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής για να νομιμοποιήσουν τα έσοδα από τις «εξυπηρετήσεις» που έκαναν γίνεται στην ογκώδη δικογραφία της υπόθεσης. Στην έκθεση ανάλυσης που συνέταξε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. σημειώνεται ότι προκύπτουν «ισχυρές ενδείξεις» ξεπλύματος χρήματος. Αναφορικά με το ανδρόγυνο που περιγράφεται να έχει αρχηγικό ρόλο (πρόκειται για τον τεχνικό σύμβουλο στην Απο
Σύμφωνα με τη δικογραφία της υπόθεσης, το δίκτυο χρησιμοποιούσε έργα τέχνης για να νομιμοποιήσει τα χρήματα από παράνομες εξυπηρετήσεις. Στην έκθεση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων αναφέρονται ισχυρές ενδείξεις για ξεπλύματος χρήματος. Η μητέρα της γυναίκας φέρεται να αποταμίευε χρήματα σε τράπεζες της Αγγλίας και στο σπίτι της. Στο σπίτι της βρέθηκε ένα χειρόγραφο σημείωμα με αναφορά σε χρηματικές μεταφορές. Ο σύζυγος της φέρεται να συμμετείχε στη νομιμοποίηση των χρημάτων μέσω επενδύσεων. Σε μια τηλεφωνική συνομιλία αναφέρθηκε η ανάγκη για έγκριση της μητέρας της συζύγου. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα χρήματα ανήκουν στο ανδρόγυνο. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνομιλίες για την κατασκευή σπιτιού στην Κύθνο.
Η υπόθεση αποκαλύπτει τρόπους νομιμοποίησης παράνομων εσόδων μέσω τέχνης και επενδύσεων.
📌 Kaynak
Bu özet Greece kaynağından otomatik derlenmiştir. Tamamı için orijinal habere gidin.
Orijinal haberi oku →