Italijanska policija prekinula ilegalnu banku
Tajna operacija, kojom je upravljao kineski državljanin iz Prata, prebacivala je između 80 i 100 miliona eura godišnje preko mreže posrednika
Italijanska policija je razbila ilegalnu banku koja je radila kroz mrežu posrednika. Operaciju je vodio kineski državljanin iz Prata. Godišnje je preko mreže prenošeno između 80 i 100 miliona eura. Uz pomoć posrednika, novac je prenosio između zemalja. Operacija je bila tajna i trajala je nekoliko mjeseci. Uz pomoć pravosuđa, policija je uspjela otkriti mrežu. Ilegalna banka je koristila sistem za prikrivanje izvora novca. Prema istražiteljima, to je bila jedna od najvećih operacija takvog tipa.
Ova operacija pokazuje kako su međunarodne mreže financijskog zlonamjernog ponašanja i dalje aktivne, što zahtijeva kontinuirani nadzor i suradnju među državama.
📌 Kaynak
Bu özet Montenegro kaynağından otomatik derlenmiştir. Tamamı için orijinal habere gidin.
Orijinal haberi oku →