Fiscalía investigará indicios de lavado de activos en caso Progen

Mishell Sánchez González La Fiscalía General del Estado comenzará una investigación tras los indicios de lavado de activos identificados por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) en el caso Progen. Esta información se confirmó a través de un comunicado emitido por la UAFE, donde se mencionan las labores de inteligencia financiera que llevaron a detectar irregularidades. Más noticias Inés Manzano se pronuncia por el caso Progen y asegura que colaborará con Fiscalía Reimberg confirma deportación de Colombia de implicado en caso Progen Roberto Luque habló sobre el caso Progen y los contratos eléctricos Detección de operaciones inusuales Durante el análisis, la UAFE encontró elementos que coinciden con las distintas fases del lavado de activos . Entre estos, se destaca la posible colocación de recursos provenientes de contratos públicos que superan los $104 millones , adjudicados en el sector eléctrico. Además, se identificó una red compleja de transferencias tanto nacionales como internacionales, así como la triangulación de fondos . Pagos injustificados y adquisiciones sospechosas El informe también revela pagos a terceros que carecen de justificación económica aparente, y la utilización de empresas relacionadas. Asimismo, se mencionan adquisiciones de bienes inmuebles y otras operaciones patrimoniales que podrían indicar intentos de incorporar recursos al sistema económico formal. Acciones legales y medidas preventivas El Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas fue enviado a la Fiscalía General del Estado, cumpliendo con las atribuciones legales y técnicas que posee la UAFE. En este contexto, la UAFE ha decidido inmovilizar fondos relacionados con personas naturales y jurídicas que presentan indicios objetivos, graves y verificables sobre posibles operaciones vinculadas a delitos financieros. Esta medida busca evitar la dispersión u ocultamiento de recursos relevantes para la investigación en curso. Inés Manzano colaborará con la Fiscalía El pasado 11 de junio la exministra de Energía, Inés Manzano, se pronunció en redes sociales acerca del caso Progen y aseguró que no participó en la contratación de la empresa. En su declaración, Manzano indicó que los contratos ya existían cuando asumió el cargo y afirmó que actuó frente a los incumplimientos registrados. Expresó su disposición para comparecer ante la Fiscalía General del Estado las veces que sean necesarias para contribuir al esclarecimiento del caso. Informe extra: Caso Progen.