Haryana IDFC First Bank Skandalı: IAS Pankaj Tutuklandı, Milyonlarca Dolarlık Usulsüzlük İddiası

Panchkula Mahkemesi, Salı günü Haryana IAS yetkilisi Pankaj Agarwal'ı iki gün süreyle CBI nezaretine gönderdi. IAS Pankaj Agarwal, Pazartesi gecesi IDFC First Bank skandalı davasında CBI tarafından tutuklanmıştı. Bu davada CBI tarafından tutuklanan ikinci IAS yetkilisi oldu. Geçen hafta CBI, bir başka IAS yetkilisi R.K. Singh'i fonların kötüye kullanılması suçlamasıyla tutuklamıştı. CBI sözcüsü, o sırada Okul Eğitim ve Tarım Bakanlığı'nda Baş Sekreter olarak görev yapan IAS Pankaj Agarwal'ın, Haryana Okul Eğitim Proje Konseyi (HSSPP) ve Haryana Devlet Tarım Pazarlama Kurulu (HSAMB) bünyesindeki kamu fonlarının kötüye kullanılmasıyla ilgili olarak tutuklandığını belirtti. Bu hesaplar, IDFC First Bank'ın Chandigarh'daki Sektör 32 şubesinde bulunuyordu. Haryana hükümetinin emriyle soruşturmayı yürüten CBI, bu hesapların Haryana Hükümeti Maliye Bakanlığı'nın mevcut kurallarına aykırı olarak açıldığını ve daha sonra belirlenen limitin üzerinde fon aktarıldığını tespit etti. Bu hesaplar, o dönemde Baş Sekreter olan IAS Pankaj Agarwal'ın görev süresi boyunca açılmıştı. CBI'a göre, soruşturmada bu bakanlıkların hesaplarındaki dolandırıcılık işlemleriyle fonların kötüye kullanıldığı ve devletin toplam 60.54 milyon rupi zarar gördüğü ortaya çıktı. CBI, soruşturma sırasında IAS Pankaj Agarwal aleyhine somut deliller toplandığını belirtti. Devlet hükümetinin talebi üzerine CBI, Haryana Devlet Gözetim ve Yolsuzlukla Mücadele Bürosu'ndan soruşturmayı devralmıştı. Bu iki bakanlıktaki dolandırıcılık, yaklaşık 60.54 milyon rupinin kötüye kullanılmasını içeriyordu. Bu, Sektör 32 IDFC First Bank şubesinde yaşanan büyük bir skandalın parçasıydı ve Haryana Hükümeti'nin 8 bakanlığından 504 milyon rupi çekilerek hayali şirketlere aktarıldı. Haryana'daki bu davada CBI, şimdiye kadar 17 sanık hakkında iddianame sundu. Bunlar arasında IDFC First Bank/AU Small Finance Bank'tan 6 banka görevlisi, Haryana Hükümeti'nden 3 kamu görevlisi, 2 şirket ve 6 özel kişi bulunuyor. R.K. Singh ise adli kontrol altına alındı. Panchkula Belediyesindeki zimmet davasında tutuklanan kıdemli IAS yetkilisi R.K. Singh'in polis gözetimi Pazartesi günü sona erdikten sonra adli kontrol altına alındı. Ayrıca CBI, Chandigarh Birleşik Bölgesi'nden 2 dava daha devraldı. Bir dava Chandigarh Akıllı Şehir (CSCL)/Panchkula Belediyesi ile ilgili, diğeri ise CREST Chandigarh ile ilgili. CBI bu davalarda da birer iddianame sundu.