Verdacht auf Geldwäsche: Verdächtige Wise-Transaktionen im Wert von einer halben Milliarde Euro
In vielen Ländern soll Wise zu wenig gegen Geldwäsche getan haben. Ermittlungen laufen, eine Anklage steht unmittelbar bevor. ( Unternehmen , Politik )
Gegen die Bank und den Zahlungsabwickler Wise wird derzeit wegen des Verdachts auf Geldwäsche durch Kriminelle ermittelt. Die Ermittlungen leitet die belgische Staatsanwaltschaft, berichten mehrere(öffnet im neuen Fenster) Medien(öffnet im neuen Fenster) aus dem Netzwerk European Investigative Collaborations (EIC)(öffnet im neuen Fenster).
Im Rahmen einer Dirty-Payments-Recherche übergaben die Medienhäuser Erkenntnisse dazu an die Ermittlungsbehörden. Wise hat sich auf preiswerte internationale Überweisungen spezialisiert. In hunderten Ersuchen um grenzüberschreitende Amtshilfe in Strafverfahren aus mehr als 30 Ländern aus ganz Europa tauchten immer wieder Wise-Konten auf.
📌 Kaynak
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