Capital One, Trump Banka Hesaplarını 'Kara Para Aklamayı Önleme Nedenleriyle' Kapattığını Söyledi
Finans kuruluşu, bu açıklamayı bir mahkeme dosyasında yaptı. Capital One, 2021 yılında Başkan Donald Trump ve işleriyle ilişkili yüzlerce banka hesabını 'kara para aklamayı önleme nedenleriyle' kapattığını belirtti. Trump ailesi, bu kapatmaların siyasi olarak motive edildiğini ve yasa dışı olduğunu iddia ediyor. Banka, Trump Organizasyonu'nu kara para aklamakla suçlamasa da, Trump hesaplarının bankanın kara para aklamayı önleme ekibi tarafından aylarca süren bir incelemenin ardından kapatıldığını söyledi. Bankanın avukatları, 31 Temmuz tarihli mahkeme dosyasında, 'Kapatmalar, Capital One'ın AML ekibi tarafından aylarca süren analiz ve dikkatli bir incelemenin sonucu olup, banka politikaları ve düzenleyici rehberlikle uyumludur' dedi. Trump Organizasyonu sözcüsü ise, Capital One'ın hesapları kapatma gerekçesini 'açıkça siyasi olarak motive edilmiş bir kararı gizlemek' için uydurduğunu iddia etti. Davada, Capital One'ın hesapları siyasi nedenlerle iptal ettiği iddia ediliyor.
Capital One'ın Trump'a ait banka hesaplarını 'kara para aklamayı önleme nedenleriyle' kapatması, finansal kurumların düzenleyici gerekliliklere uyum sağlama ve risk yönetimi konusundaki sorumluluklarını vurguluyor. Trump Organizasyonu'nun iddiaları ise, bu tür kararların siyasi motivasyonlarla alınabileceği endişesini dile getiriyor. Bu durum, finansal sektördeki şeffaflık, hesap verebilirlik ve siyasi etkilerden bağımsızlık konularında önemli tartışmaları gündeme getiriyor. Mahkeme süreci, bu iddiaların doğruluğunu ve bankanın eylemlerinin yasallığını belirlemede kilit rol oynayacaktır.
📌 Kaynak
Bu haber XML kaynağından derlenmiştir. Tamamı için orijinal habere gidin.
Orijinal haberi oku →