Ba mẹ con điều hành đường dây mua bán hơn 4.000 tài khoản ngân hàng

Hành vi của Nguyễn Tuyết Vũ Oanh, 45 tuổi; mẹ ruột Võ Thị Lệ, 71 tuổi; em gái Nguyễn Tuyết Vũ Anh, 34 tuổi và 9 đồng phạm được nêu trong cáo trạng VKSND TP HCM vừa ban hành, truy tố về các tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Rửa tiền và Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2020, Oanh làm Trưởng phòng C&B của Công ty Global Company có trụ sở tại Campuchia, hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến. Doanh nghiệp này có nhu cầu mua, thuê số lượng lớn tài khoản ngân hàng để phục vụ giao dịch dòng tiền đánh bạc.

Tháng 4/2021, Oanh kết nối nhân viên công ty tên Mia (chưa rõ lai lịch) để Vũ Anh tổ chức thuê tài khoản ngân hàng của nhiều người tại Việt Nam, sau đó chuyển qua Campuchia cho Mia sử dụng.

Vũ Anh sau đó rủ bạn là Trần Ngọc Thảo (33 tuổi) tham gia tìm kiếm người, thuê tài khoản ngân hàng.

Đến tháng 3/2022, Oanh kết nối cho em gái với người tên Minh Khang (chưa rõ lai lịch) nhằm mở rộng hoạt động thu gom tài khoản. Các bị can lập nhóm Telegram để trao đổi, điều hành việc thuê và sử dụng tài khoản ngân hàng.

Theo cơ quan công tố, vì mục đích vụ lợi, Vũ Anh cùng Trần Ngọc Thảo tuyển người mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của Mia và Khang. Mỗi người được hướng dẫn mở tài khoản tại nhiều ngân hàng và được cấp một điện thoại iPhone do nhóm gửi từ Campuchia về Việt Nam.

Sau khi hoàn tất việc mở tài khoản và đăng ký dịch vụ Internet Banking, những người này phải giao lại điện thoại để Vũ Anh chuyển sang Campuchia cho Mia quản lý, sử dụng. Đối với nhóm do Thảo giới thiệu, Thảo nhận thông tin từ Vũ Anh và giao cho khách.

Cơ quan điều tra xác định, Mia và Khang trả 10-12 triệu đồng cho mỗi người mở tài khoản nhưng Vũ Anh chỉ chi lại 7-8 triệu đồng cho chủ tài khoản, hưởng chênh lệch 3-5 triệu đồng mỗi trường hợp.

Ngoài ra, hàng tháng Mia trả 8 triệu đồng tiền thuê tài khoản, song Vũ Anh chỉ chuyển cho chủ tài khoản 6 triệu đồng, giữ lại 2 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, Vũ Anh đã tổ chức mua bán khoảng 2.600 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hơn 9 tỷ đồng. Vũ Oanh tổ chức cho 85 người mở 1.445 tài khoản ngân hàng để cho thuê, hưởng lợi khoảng 3,3 tỷ đồng.

Vũ Anh còn lôi kéo cả mẹ ruột tham gia mở tài khoản để nhận tiền. Từ tháng 4 đến tháng 12/2021, bà Lệ đã mở 17 tài khoản ngân hàng và môi giới cho 10 người khác mở 170 tài khoản để cho Vũ Anh thuê, hưởng lợi 210 triệu đồng.

Sau đó, từ tháng 3/2022 đến ngày 26/12/2024, Lệ tiếp tục tổ chức cho 70 người mở 1.050 tài khoản ngân hàng để cho thuê, thu lợi bất chính hơn 3,6 tỷ đồng.

Tr