Marokkaanse banken treffen schikking van 175 miljoen euro in onderzoek naar illegale activiteiten in ons land

Twee Marokkaanse financiële instellingen, de Banque Centrale Populaire en de Banque Chaabi Du Maroc, hebben een schikking getroffen met het Belgische federaal parket. Deze overeenkomst beëindigt een langlopend gerechtelijk onderzoek naar diverse onwettige praktijken die door de banken op Belgisch grondgebied werden uitgevoerd. In totaal maken de banken een bedrag van ruim 175 miljoen euro over aan het openbaar ministerie. Met deze betaling wordt de strafrechtelijke procedure tegen de betrokken partijen afgesloten zonder dat er een rechtszaak aan te pas komt. De autoriteiten hebben hiermee een streep getrokken onder een complexe zaak die de integriteit van de financiële sector in België raakte.

Deze schikking is significant omdat het een van de grootste financiële afhandelingen in een Belgisch strafrechtelijk onderzoek naar buitenlandse banken betreft.